A 30 kil\u00f3metros de la capital correntina, en un campo de San Luis del Palmar, al igual que en Santa Ana, se refugiaba en el m\u00e1s absoluto hermetismo parte de una c\u00e9lula del Tren de Aragua, una organizaci\u00f3n dedicada al terrorismo venezolano.<\/p>\n\n\n\n
Esas bases fueron descubiertas en 2023, cuando el 2 de octubre cay\u00f3 en una redada de Interpol Guillermo Rafael Bosc\u00e1n Bracho, uno de los l\u00edderes de la c\u00e1psula que vino a refugiarse en la Argentina. Lo detuvieron en plena Ruta Provincial 43, la que conecta Corrientes con Santa Ana.<\/p>\n\n\n\n
El hecho profundiz\u00f3 la investigaci\u00f3n sobre el grupo y permiti\u00f3 descubrir una organizaci\u00f3n sospechada de lavar activos y financiar actividades del crimen organizado a escala internacional.<\/p>\n\n\n\n
Se trata de un total de 13 personas que en las \u00faltimas horas quedaron a un paso de ser llevadas a juicio por los cargos que le imputan dentro del Tren de Aragua, en una medida ordenada por la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Corrientes mediante los firmas de los jueces Ram\u00f3n Luis Gonz\u00e1lez y Mirtha Sotelo de Andreau.<\/p>\n\n\n\n
Se trata de una causa de alto impacto, por lo que demand\u00f3 el trabajo de las procuradur\u00edas nacionales especializadas en lavado de activos (Procelac), con Alberto Barbuto; narcotr\u00e1fico (Procunar), con Nicol\u00e1s Marquevich y la unidad especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), de Santiago Marquevich con intervenci\u00f3n de los auxiliares fiscales Ignacio Rueda y Ramiro Garcia Mart\u00ednez. En articulaci\u00f3n a trav\u00e9s de un trabajo orientado por el fiscal General Carlos Schaefer.<\/p>\n\n\n\n
La C\u00e1mara Federal de Corrientes confirm\u00f3 los procesamientos con prisi\u00f3n preventiva por maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dictados contra estas 13 personas, de las cuales 11 son de nacionalidad venezolana, una colombiana y un argentino.<\/p>\n\n\n\n
Est\u00e1n acusadas de tener v\u00ednculos con la organizaci\u00f3n criminal, raz\u00f3n por la cual fueron procesados el 4 de septiembre pasado por el Juzgado Federal N\u00b01 de Corrientes, subrogado por el juez federal Gustavo Del Coraz\u00f3n de Jes\u00fas Fresneda.<\/p>\n\n\n\n
Fresneda hab\u00eda ordenado el procesamiento con prisi\u00f3n preventiva de estos ocho hombres y cinco mujeres, y trabado embargos por un mill\u00f3n de pesos sobre los bienes de cada uno de ellos, monto que fue confirmado en la resoluci\u00f3n de C\u00e1mara.<\/p>\n\n\n\n
Qui\u00e9nes son<\/p>\n\n\n\n
Con la confirmaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Apelaciones, quienes quedaron procesados por los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo son nueve: el principal imputado, Bosc\u00e1n Bracho, y otros ocho: Emmanuel David Urdaneta Bracho, Alexander Jos\u00e9 Bohorquez Parra, Diego Andr\u00e9s Bohorquez Carroz, Enyerberth Yordanis Camargo Espina, Jos\u00e9 Antonio Lanz Guevara, Mar\u00eda Alexandra Bohorquez Carroz, Adaly Mar\u00eda Contrera Dom\u00ednguez y Mayibell Coromoto Dom\u00ednguez Contreras.<\/p>\n\n\n\n
En tanto, solo por lavado de activos, quedaron procesados dos mujeres identificadas como Marilen del Valle Carroz Gonz\u00e1lez y Maikely Teresa Dom\u00ednguez Contreras y dos hombres, Freider Jos\u00e9 Dom\u00ednguez Contreras y Diego Eduardo Abulafia.<\/p>\n\n\n\n
Guillermo Rafael Bosc\u00e1n Bracho, detenido en Ezeiza.<\/p>\n\n\n\n
Si bien todos tambi\u00e9n hab\u00edan sido procesados por la figura de la asociaci\u00f3n il\u00edcita en su modalidad de \u201corganizaci\u00f3n criminal\u201d, la C\u00e1mara de Apelaciones declar\u00f3 la nulidad parcial del auto de procesamiento respecto de esa imputaci\u00f3n puntual.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, los imputados habr\u00edan integrado desde al menos 2019 una estructura criminal organizada en dos c\u00e9lulas operativas, presuntamente lideradas por Bosc\u00e1n Bracho -incluso desde su lugar de detenci\u00f3n- y orientadas a desplegar maniobras de lavado de activos y financiamiento de actividades de la organizaci\u00f3n en el exterior.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s de $120 millones<\/p>\n\n\n\n
El fallo de la C\u00e1mara sostuvo que el grupo habr\u00eda demostrado una relevante capacidad econ\u00f3mica y log\u00edstica, evidenciada en la adquisici\u00f3n de bienes de alto valor sin ingresos l\u00edcitos que los respalden y valor\u00f3 que la pesquisa permiti\u00f3 identificar m\u00faltiples operatorias de blanqueo de capitales, cuyo volumen fue estimado en m\u00e1s de 120 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Entre ellas se describieron el uso de un sistema informal de transferencias tipo hawala (opera al margen de la banca tradicional, basado en la confianza y en redes personales) operado en el barrio porte\u00f1o de Colegiales bajo el nombre comercial \u201cGiro Activo\u201d; el ingreso de divisas al pa\u00eds mediante \u201ccorreos humanos\u201d; el fraccionamiento de remesas; la constituci\u00f3n de sociedades de fachada para la explotaci\u00f3n de locales comerciales; y un esquema de transferencias circulares entre los integrantes del grupo destinado a dificultar la trazabilidad de los fondos.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, los camaristas consideraron que parte de esos recursos habr\u00edan sido destinados a sostener, fuera del pa\u00eds, actividades de la organizaci\u00f3n Tren de Aragua.<\/p>\n\n\n\n
Para arribar a esa conclusi\u00f3n, el tribunal ponder\u00f3, entre otros elementos, informes de organismos estadounidenses como el FBI y la Oficina de Investigaciones Criminales, an\u00e1lisis de la PROCELAC, informes de la Polic\u00eda Federal Argentina, el levantamiento del secreto bancario y fiscal, intervenciones telef\u00f3nicas, tareas de vigilancia sobre presuntas \u201ccuevas\u201d financieras, registros migratorios y la documentaci\u00f3n secuestrada en los allanamientos realizados el 28 de mayo de 2025, que incluyeron dinero en efectivo, dispositivos electr\u00f3nicos, documentaci\u00f3n inmobiliaria y un pasaporte ap\u00f3crifo.<\/p>\n\n\n\n
Pero asimismo, se expuso el modo de funcionamiento atribuido a la presunta organizaci\u00f3n criminal desde al menos 2019, la divisi\u00f3n interna en dos c\u00e9lulas operativas, los domicilios base de acci\u00f3n -Santa Ana (Corrientes), Canning (Ezeiza) y Gonnet (La Plata)-, y la articulaci\u00f3n entre ambas a partir de las directivas que, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, Guillermo Rafael Bosc\u00e1n Bracho habr\u00eda impartido incluso desde su detenci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La Banda del Yiyi<\/p>\n\n\n\n
Esta causa se origin\u00f3 el 2 de octubre de 2023 con la detenci\u00f3n de Bosc\u00e1n Bracho efectuada por parte de personal del Departamento Interpol de la Polic\u00eda Federal (PFA), en la ruta N\u00b043 de la provincia de Corrientes. El venezolano, l\u00edder de la denominada \u201cBanda del Yiyi\u201d -vinculada al Tren de Aragua-, ten\u00eda pedido de captura internacional.<\/p>\n\n\n\n
Hab\u00eda ingresado al pa\u00eds procedente de Colombia el 22 de junio de 2019 con una identidad falsa y al momento de su detenci\u00f3n viv\u00eda en un barrio privado de Corrientes. Actualmente, est\u00e1 detenido bajo el r\u00e9gimen de presos de \u201calto riesgo\u201d en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.<\/p>\n\n\n\n
El presunto l\u00edder de la organizaci\u00f3n ya estaba detenido en el penal de Ezeiza, pero los otros 12 acusados fueron apresados en una serie de allanamientos realizados, a pedido del MPF, el 28 de mayo pasado en domicilios de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, los partidos bonaerenses de Ezeiza y La Plata y en la capital correntina<\/p>\n\n\n\n
Por qu\u00e9 lo requiere la Justicia de Venezuela<\/p>\n\n\n\n
El venezolano tiene un pedido de extradici\u00f3n de la justicia de su pa\u00eds por los delitos de \u201cextorsi\u00f3n y asociaci\u00f3n para delinquir, homicidio intencional calificado por motivos f\u00fatiles e innobles, terrorismo, tr\u00e1fico de armas y municiones y obstrucci\u00f3n de la libertad de comercios\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
24-Dic-25 Son 13 personas investigadas por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
\nUna de las propiedades adquiridas por la organizaci\u00f3n y allanadas, fue un campo a 30 kil\u00f3metros de la ciudad de Corrientes. (Fiscales.gob)<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":342966,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[139],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/342965"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=342965"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/342965\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":342967,"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/342965\/revisions\/342967"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/media\/342966"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=342965"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=342965"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=342965"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}