La C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Corrientes, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la Justicia Federal en la provincia, confirm\u00f3 los procesamientos de 13 personas que habr\u00edan integrado la organizaci\u00f3n criminal venezolana Tren de Aragua. Entre los cargos con los que quedaron m\u00e1s cerca del juicio se encuentra el de terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
La C\u00e1mara dispuso en las \u00faltimas horas rechazar uno de los \u00faltimos recursos que ten\u00edan las defensas de 13 personas vinculadas con el Tren de Aragua en Corrientes y confirmar la ampliaci\u00f3n del procesamiento con prisi\u00f3n preventiva, respecto del delito previsto en el art. 210 ter (organizaci\u00f3n criminal) del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n\n\n\n
Entre las consideraciones salientes del fallo, los jueces indicaron que “tal como lo hab\u00edan sostenido los fiscales en uno de sus dict\u00e1menes, el juez (de primera instancia) se\u00f1al\u00f3 en su resoluci\u00f3n que \u201cla plataforma de lavado de activos descripta concurre realmente con un esquema organizado para la recolecci\u00f3n y provisi\u00f3n de fondos destinados al financiamiento de una organizaci\u00f3n criminal transnacional, cuyo objetivo fundamental consiste en ejecutar actos destinados a atemorizar y extorsionar a la poblaci\u00f3n civil, generando condiciones de control territorial violento\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, precisaron que “la estructura investigada pose\u00eda permanencia temporal, distribuci\u00f3n funcional de tareas, coordinaci\u00f3n interna y proyecci\u00f3n transnacional, extremos que, a su criterio, permit\u00edan adecuar provisoriamente la conducta de los imputados a la figura de organizaci\u00f3n criminal prevista en el art. 210 ter del C\u00f3digo Penal, en concurso con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.<\/p>\n\n\n\n
QUI\u00c9NES SON<\/p>\n\n\n\n
Guillermo Rafael Boscan Bracho -considerado l\u00edder-<\/p>\n\n\n\n
Eduardo Abulafia<\/p>\n\n\n\n
Mar\u00eda Adaly Contreras<\/p>\n\n\n\n
Jos\u00e9 Antonio Lanz Guevara<\/p>\n\n\n\n
Emmanuel David Urdaneta Bracho<\/p>\n\n\n\n
Mar\u00eda Alexandra Bohorquez Carroz<\/p>\n\n\n\n
Alexander Jos\u00e9 Bohorquez Parra<\/p>\n\n\n\n
Maril\u00e9n del Valle Carroz Gonz\u00e1lez<\/p>\n\n\n\n
Diego Andr\u00e9s Bohorquez Carroz<\/p>\n\n\n\n
Freider Jos\u00e9 Dom\u00ednguez Contreras<\/p>\n\n\n\n
Enyerbeth Yordanis Camargo Espina<\/p>\n\n\n\n
Contreras Mayibell Coromoto Dom\u00ednguez<\/p>\n\n\n\n
Maikely Teresa Dom\u00ednguez Contreras<\/p>\n\n\n\n
GRAN CAPACIDAD ECON\u00d3MICA<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n destac\u00f3 que, mediante intervenciones telef\u00f3nicas, tareas de inteligencia, an\u00e1lisis patrimoniales y financieros, levantamiento del secreto bancario, allanamientos y secuestro de dispositivos electr\u00f3nicos, documentaci\u00f3n, dinero y bienes registrables, se verificaron maniobras compatibles con lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo se canalizaba el dinero? A trav\u00e9s de sistemas informales de transferencia de dinero, utilizaci\u00f3n de cuentas bancarias y billeteras virtuales sin justificaci\u00f3n econ\u00f3mica, adquisici\u00f3n de bienes con fondos de origen presuntamente il\u00edcito y operaciones efectuadas desde el local comercial denominado \u201cGiro Activo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la organizaci\u00f3n se encontraba dividida en dos c\u00e9lulas operativas encabezadas por Enmanuel David Urdaneta Bracho y Adaly Mar\u00eda Dom\u00ednguez Contreras, quienes manten\u00edan comunicaci\u00f3n permanente con Bosc\u00e1n Bracho y ejecutaban directivas impartidas por \u00e9ste aun mientras permanec\u00eda detenido.<\/p>\n\n\n\n
BIENES Y FONDOS<\/p>\n\n\n\n
Entre los bienes que manejaba la organizaci\u00f3n en Argentina, los imputados adquirieron un lote en el Barrio Privado \u201cSan Sim\u00f3n\u201d ubicado en provincia de Buenos Aires; un campo en la localidad de San Luis del Palmar, Corrientes; una residencia y local comercial en La Plata, provincia de Buenos Aires y otras cuatro propiedades registradas a nombre de Diego Eduardo Abulafia.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n compraron una camioneta Toyota SW4, un autom\u00f3vil Volkswagen Nivus, un automotor Toyota Yaris, una camioneta Honda CR-V, entre otros y se incaut\u00f3 un total de USD 51.576 en el domicilio de Adaly Mar\u00eda Dom\u00ednguez Contreras.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, algunos de los imputados constituyeron una sociedad fantasma como pantalla llamada Oviedo Magali y Bohorquez Carroz Mar\u00eda Estudio S.R.L.\u201d para la explotaci\u00f3n del local de est\u00e9tica \u201cTotal Nails\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Luego dicha estructura societaria paso a llamarse “Studiomm2025\u201d, lo que refuerza el indicio de que la sociedad operaba con fines de ocultamiento patrimonial y desv\u00edo de fondos, seg\u00fan concluyeron los investigadores.<\/p>\n\n\n\n
Con Informaci\u00f3n de El Litoral<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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