La causa federal por presunto lavado de activos que puso bajo investigaci\u00f3n a los propietarios y responsables de la cadena de gimnasios EXEN y a integrantes del entorno de Clinis Automotores atraviesa su momento judicial m\u00e1s complicado para la acusaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
La C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Resistencia rechaz\u00f3 este jueves el recurso de casaci\u00f3n presentado por la Fiscal\u00eda General y ratific\u00f3, en los hechos, el escenario procesal que hab\u00eda dejado a los siete investigados sin procesamientos vigentes.<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n, fechada el 5 de noviembre, declar\u00f3 inadmisible el intento del Ministerio P\u00fablico Fiscal de llevar la discusi\u00f3n ante la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal. De esta manera, el tribunal volvi\u00f3 a respaldar el pronunciamiento del 20 de octubre, cuando revoc\u00f3 los cinco procesamientos con prisi\u00f3n preventiva y dict\u00f3 la falta de m\u00e9rito para sus beneficiarios.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n alcanza a Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicol\u00e1s Clinis Canal, Mar\u00eda Graciela Canal, Jorge C\u00e9sar Alberto Vargas y Mauro Emmanuel Lugo Heim. A ellos se suman Yamil Gabriel Gane y Raquel Edith Bohacek, quienes ya contaban con falta de m\u00e9rito desde la resoluci\u00f3n de primera instancia.<\/p>\n\n\n\n
OR\u00cdGENES<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 formalmente el 29 de diciembre de 2025, a partir de informaci\u00f3n incorporada mediante un acuerdo de colaboraci\u00f3n homologado judicialmente. Uno de los puntos de partida fue la posible relaci\u00f3n comercial entre Clinis Automotores y personas vinculadas con Jos\u00e9 Heraldo Romero, alias \u00abPortal\u00bb, investigado en una causa federal por narcotr\u00e1fico y otros delitos.<\/p>\n\n\n\n
La hip\u00f3tesis fiscal sosten\u00eda que recursos provenientes de actividades criminales habr\u00edan ingresado al circuito econ\u00f3mico formal mediante operaciones comerciales, inversiones y emprendimientos vinculados con la cadena EXEN.<\/p>\n\n\n\n
El 28 de agosto de 2026, la jueza federal N\u00ba 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, dict\u00f3 una resoluci\u00f3n de 228 p\u00e1ginas en la que proces\u00f3 con prisi\u00f3n preventiva a cinco personas por lavado de activos agravado por habitualidad. Cuatro fueron considerados coautores y Jorge Vargas part\u00edcipe necesario.<\/p>\n\n\n\n
En cambio, para Yamil Gane y Raquel Bohacek dispuso la falta de m\u00e9rito, al considerar que no exist\u00edan elementos suficientes para avanzar con sus procesamientos.<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n incluy\u00f3 embargos de hasta $5.820 millones para cuatro de los procesados y de $2.910 millones para Vargas.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el escenario cambi\u00f3 el 20 de octubre. La C\u00e1mara Federal hizo lugar a las apelaciones de las defensas, revoc\u00f3 los cinco procesamientos y orden\u00f3 la libertad de quienes permanec\u00edan detenidos exclusivamente por esta investigaci\u00f3n. Tambi\u00e9n rechaz\u00f3 el planteo fiscal contra las faltas de m\u00e9rito de Gane y Bohacek.<\/p>\n\n\n\n
El argumento central que atraviesa los dos pronunciamientos de octubre y noviembre es la falta de pruebas suficientes para establecer que el dinero invertido en los emprendimientos econ\u00f3micos investigados provenga de actividades criminales.<\/p>\n\n\n\n
Las camaristas reconocieron que existe una actividad delictiva precedente suficientemente individualizada, relacionada con la investigaci\u00f3n contra Romero y su entorno. Tambi\u00e9n admitieron que se identificaron relaciones comerciales y distintos elementos de contacto entre ambos grupos.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, se\u00f1alaron que esos v\u00ednculos no demuestran autom\u00e1ticamente que los recursos utilizados para financiar EXEN y las operaciones de CLINIS\/BENCHI hayan tenido origen en el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n
La discusi\u00f3n alcanz\u00f3 incluso a las p\u00f3lizas de seguros de cuatro veh\u00edculos vinculados con Bruno Ponce, en las que figuraba como domicilio de facturaci\u00f3n la sede de la concesionaria. La explicaci\u00f3n brindada por el productor de seguros Pablo Trangoni, quien atribuy\u00f3 esa direcci\u00f3n a una carga administrativa realizada ante la falta de respuesta del cliente, fue considerada suficiente para neutralizar el valor incriminante que se hab\u00eda asignado inicialmente a ese elemento.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n se discuti\u00f3 la documentaci\u00f3n parcialmente quemada encontrada durante los allanamientos. La Fiscal\u00eda sostuvo que pod\u00eda representar un indicio de ocultamiento, pero la C\u00e1mara diferenci\u00f3 su eventual importancia para evaluar un riesgo de entorpecimiento de la investigaci\u00f3n de su capacidad para demostrar el origen criminal de los bienes.<\/p>\n\n\n\n
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El tribunal insisti\u00f3 en que el presupuesto fundamental de la acusaci\u00f3n por lavado es establecer la procedencia il\u00edcita de los recursos. Y consider\u00f3 que esa conexi\u00f3n no estaba suficientemente acreditada.<\/p>\n\n\n\n
INTENTO FALLIDO<\/p>\n\n\n\n
Despu\u00e9s de la revocaci\u00f3n de los procesamientos, el fiscal general recurri\u00f3 en casaci\u00f3n. Argument\u00f3 que la C\u00e1mara hab\u00eda fragmentado la valoraci\u00f3n de las pruebas, hab\u00eda incurrido en contradicciones y hab\u00eda elevado indebidamente el est\u00e1ndar necesario para dictar un procesamiento.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n cuestion\u00f3 que no se hubiera valorado adecuadamente la documentaci\u00f3n secuestrada, las operaciones comerciales, la cronolog\u00eda de las inversiones y los argumentos particulares contra Gane y Bohacek.<\/p>\n\n\n\n
Pero las juezas Mar\u00eda Virginia Ise, Patricia Garc\u00eda y Roc\u00edo Alcal\u00e1 consideraron que esos cuestionamientos expresaban fundamentalmente una discrepancia con la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el tribunal.<\/p>\n\n\n\n
La C\u00e1mara sostuvo que la falta de m\u00e9rito es una decisi\u00f3n provisoria que no pone fin a la acci\u00f3n penal ni impide que contin\u00fae la investigaci\u00f3n. Por ese motivo, entendi\u00f3 que no se reun\u00edan los requisitos del art\u00edculo 457 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n para habilitar la instancia de casaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, rechaz\u00f3 que existiera una arbitrariedad demostrada en el pronunciamiento anterior y explic\u00f3 que la insuficiencia probatoria respecto del origen il\u00edcito de los bienes alcanzaba a todos los imputados, porque se trata de un presupuesto com\u00fan a la hip\u00f3tesis de lavado.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: DiarioNorte<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
05-Nov-26 El tribunal declar\u00f3 inadmisible el recurso del Ministerio P\u00fablico Fiscal contra la resoluci\u00f3n que hab\u00eda revocado los procesamientos de los integrantes del grupo Clinis\/Canal y mantenido la falta de m\u00e9rito de otros dos imputados.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":393175,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[98],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/393174"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=393174"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/393174\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":393177,"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/393174\/revisions\/393177"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/media\/393175"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=393174"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=393174"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.noticiasdelparana.com.ar\/NuevaEdicion\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=393174"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}